本半年度报告摘要来自半年度报告全文ღღ✿，为全面了解本公司的经营成果ღღ✿、财务状况及未来发展规划ღღ✿，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文ღღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿，没有虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　2025年8月22日上午10:00ღღ✿，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开ღღ✿，会议应参加表决的董事7人ღღ✿，实际出席会议董事7人ღღ✿。本次会议的会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件方式通知全部董事ღღ✿。董事长朱志兰女士主持会议ღღ✿。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定ღღ✿。出席会议董事经审议ღღ✿，形成如下决议ღღ✿：

　　经审核ღღ✿，董事会认为公司2025年半年度报告的内容真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况ღღ✿，不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（）ღღ✿，《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》ღღ✿、《证券时报》ღღ✿、《证券日报》ღღ✿、《上海证券报》及巨潮资讯网（）ღღ✿。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定ღღ✿，结合公司的实际情况及需求ღღ✿，公司不再设置监事会ღღ✿，监事会的职权将由董事会审计委员会行使ღღ✿。公司《监事会议事规则》不再施行ღღ✿，公司各项制度中涉及监事会ღღ✿、监事的规定不再适用ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于取消监事会的公告》（公告编号ღღ✿：2025-036）ღღ✿。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定ღღ✿，为进一步完善公司治理结构ღღ✿，适应上市公司规范治理运作需要ღღ✿，公司结合相关规定及实际情况ღღ✿，拟对《公司章程》及部分治理制度中的相关条款进行修订ღღ✿。

　　因本次修订所涉及的条目众多ღღ✿，包括但不限于原《公司章程》中“监事”ღღ✿、“监事会”ღღ✿、“监事会决议”等表述整体删除并部分修改为“审计委员会成员”ღღ✿、“审计委员会”ღღ✿、“审计委员会召集人”ღღ✿；“股东大会”描述修改为“股东会”等ღღ✿。在不涉及其他修订的前提下ღღ✿，不再逐项列示ღღ✿。此外ღღ✿，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）ღღ✿，在不涉及实质内容改变的情况下ღღ✿，亦不再逐项列示ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》（公告编号ღღ✿：2025-037）ღღ✿。

　　本议案尚须提交公司股东会审议ღღ✿。并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意ღღ✿。

　　为满足公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）经营发展的需要ღღ✿，公司与其他股东摩恩电缆股份有限公司ღღ✿、问泽鸿拟按持股比例对摩恩新能源合计增资人民币10,000万元ღღ✿。其中ღღ✿，公司拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币4,850万元ღღ✿，摩恩电缆拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币250万元ღღ✿，问泽鸿拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币4,900万元ღღ✿。增资后公司及摩恩电缆ღღ✿、问泽鸿持有摩恩新能源的股权比例均保持不变ღღ✿，摩恩新能源仍为公司控股子公司ღღ✿，仍纳入公司合并报表范围内勇士的信仰无敌版ღღ✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定ღღ✿，由于增资方问泽鸿为公司控股股东ღღ✿、实际控制人ღღ✿，为公司的关联自然人ღღ✿，故本次对摩恩新能源增资构成关联交易ღღ✿。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღღ✿，亦不构成重组上市ღღ✿，无需经过有关部门批准ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号ღღ✿：2025-038）ღღ✿。

　　为进一步降低公司整体融资成本ღღ✿，缓解子公司融资难度ღღ✿，公司通过综合考虑ღღ✿，在不影响自身正常运营的情况下ღღ✿，拟向控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）追加提供财务资助额度不超过人民币2亿元ღღ✿，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息ღღ✿，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止ღღ✿。本次追加提供财务资助后ღღ✿，公司2025年度向子公司提供财务资助总额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币6亿元ღღ✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》ღღ✿、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定勇士的信仰无敌版ღღ✿，本次财务资助事项不构成关联交易ღღ✿，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号ღღ✿：2025-039）ღღ✿。

　　根据有关法律ღღ✿、法规及《公司章程》的有关规定ღღ✿，本次董事会的部分议案需提交股东会审议和表决ღღ✿。现提议采取现场投票ღღ✿、网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会ღღ✿，有关事宜安排如下ღღ✿：

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿，没有虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年8月22日下午13:00以现场方式召开ღღ✿，会议通知于2025年8月15日以电话结合邮件方式发出ღღ✿，应出席会议监事3名ღღ✿，实际出席会议监事3名ღღ✿。会议由监事会主席陆晓俊先生主持ღღ✿。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定ღღ✿，会议合法有效ღღ✿。出席会议监事经审议ღღ✿，形成如下决议ღღ✿：

　　经审核ღღ✿，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律ღღ✿、行政法规和中国证监会的规定ღღ✿，报告内容真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况ღღ✿，不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿。

　　《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（）ღღ✿，《上海摩恩电气股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》ღღ✿、《证券时报》ღღ✿、《证券日报》ღღ✿、《上海证券报》及巨潮资讯网（）勇士的信仰无敌版ღღ✿。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定ღღ✿，结合公司的实际情况及需求ღღ✿，公司不再设置监事会ღღ✿，监事会的职权将由董事会审计委员会行使ღღ✿。公司《监事会议事规则》不再施行ღღ✿，公司各项制度中涉及监事会ღღ✿、监事的规定不再适用ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于取消监事会的公告》（公告编号ღღ✿：2025-036）ღღ✿。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定ღღ✿，为进一步完善公司治理结构ღღ✿，适应上市公司规范治理运作需要ღღ✿，公司结合相关规定及实际情况ღღ✿，拟对《公司章程》及部分治理制度中的相关条款进行修订ღღ✿。

　　因本次修订所涉及的条目众多ღღ✿，包括但不限于原《公司章程》中“监事”ღღ✿、“监事会”ღღ✿、“监事会决议”等表述整体删除并部分修改为“审计委员会成员”ღღ✿、“审计委员会”ღღ✿、“审计委员会召集人”ღღ✿；“股东大会”描述修改为“股东会”等ღღ✿。在不涉及其他修订的前提下ღღ✿，不再逐项列示ღღ✿。此外ღღ✿，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）ღღ✿，在不涉及实质内容改变的情况下ღღ✿，亦不再逐项列示ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》（公告编号ღღ✿：2025-037）ღღ✿。

　　本议案尚须提交公司股东会审议ღღ✿。并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意ღღ✿。

　　经审核ღღ✿，监事会认为ღღ✿：本次增资定价遵循公平ღღ✿、公正ღღ✿、公允ღღ✿、合理的原则ღღ✿，不存在损害公司全体股东ღღ✿，特别是中小股东利益的情形ღღ✿。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定ღღ✿。同意向控股子公司摩恩新能源增资暨关联交易事项ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号ღღ✿：2025-038）ღღ✿。

　　经审议ღღ✿，监事会认为ღღ✿：本次为控股子公司增加财务资助主要是为支持摩恩新能源正常生产经营和业务拓展的流动资金需求ღღ✿，有利于公司整体的战略发展ღღ✿。摩恩新能源为公司合并报表的控股子公司ღღ✿，公司能够对其实施有效地业务ღღ✿、资金管理的风险控制ღღ✿，对其增加财务资助整体风险可控ღღ✿，不影响公司主营业务的正常开展ღღ✿，不存在损害公司及股东ღღ✿，特别是中小股东利益的情形ღღ✿。因此ღღ✿，同意本次增加向控股子公司提供财务资助额度的议案ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号ღღ✿：2025-039）ღღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿，没有虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议ღღ✿，审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》ღღ✿。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求ღღ✿，结合公司实际情况ღღ✿，公司拟对《公司章程》及部分治理制度的条款进行修订ღღ✿，具体修订情况如下ღღ✿：

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深证证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定ღღ✿，为进一步完善公司治理结构ღღ✿，适应上市公司规范治理运作需要ღღ✿，公司结合相关规定及实际情况ღღ✿，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订ღღ✿。

　　因本次修订所涉及的条目众多ღღ✿，包括但不限于原《公司章程》中“监事”ღღ✿、“监事会”ღღ✿、“监事会决议”等表述整体删除并部分修改为“审计委员会成员”ღღ✿、“审计委员会”ღღ✿、“审计委员会召集人”ღღ✿；“股东大会”描述修改为“股东会”等ღღ✿。在不涉及其他修订的前提下ღღ✿，不再逐项列示ღღ✿。此外ღღ✿，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）ღღ✿，在不涉及实质内容改变的情况下ღღ✿，亦不再逐项列示ღღ✿。

　　本次修改后的《公司章程》详见深圳证券交易所网站（）ღღ✿。《公司章程》的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议完美体育手机APPღღ✿，股东会审议通过后ღღ✿，由公司相关部门负责办理上述工商变更登记等相关事宜ღღ✿，本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终的核准结果为准ღღ✿。

　　为了进一步完善公司治理结构ღღ✿，促进公司规范运作ღღ✿，结合公司的实际情况ღღ✿，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定ღღ✿，公司拟修订部分内部治理制度ღღ✿，具体详见下表ღღ✿：

　　上述修订的制度中ღღ✿，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效ღღ✿，其余制度在董事会审议通过后即生效ღღ✿，修订后的部分制度于同日在深圳证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体上予以披露ღღ✿，敬请投资者注意查阅ღღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿，没有虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议ღღ✿、第六届监事会第十四次会议ღღ✿，审议通过了《关于取消监事会的议案》完美体育手机APPღღ✿，现将有关事项公告如下ღღ✿：

　　为进一步提升公司治理效能ღღ✿，精简管理流程ღღ✿，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》ღღ✿，结合公司的实际情况及需求ღღ✿，公司拟不再设置监事会及监事岗位ღღ✿，《公司法》中原由监事会行使的规定职权ღღ✿，将转由董事会审计委员会行使ღღ✿。公司《监事会议事规则》即行废止ღღ✿，公司监事会将停止履职ღღ✿，公司监事自动解任ღღ✿，公司各项制度中涉及监事会ღღ✿、监事的规定不再适用ღღ✿。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议ღღ✿。在股东会审议通过之前ღღ✿，监事会及监事仍应当按照有关法律ღღ✿、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责ღღ✿，维护公司和全体股东利益ღღ✿，确保公司的正常运作ღღ✿。

　　截至本公告披露日ღღ✿，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项ღღ✿，亦均未持有公司股票ღღ✿。

　　公司已就相关情况知会公司监事ღღ✿，公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责ღღ✿，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用ღღ✿，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢ღღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿，没有虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议ღღ✿，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》ღღ✿，决定于2025年9月12日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）ღღ✿，现将本次股东会有关事项通知如下ღღ✿：

　　3ღღ✿、会议召开的合法ღღ✿、合规性ღღ✿：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》ღღ✿、《上市公司股东会规则》等有关法律ღღ✿、行政法规ღღ✿、部门规章ღღ✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღღ✿。

　　网络投票时间ღღ✿：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间ღღ✿：2025年9月12日上午9:15-9:25ღღ✿、9:30-11:30ღღ✿，下午13:00-15:00ღღ✿；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间ღღ✿：2025年9月12日上午9:15至下午15ღღ✿：00的任意时间ღღ✿。

　　5ღღ✿、会议召开方式ღღ✿：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式ღღ✿。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღღ✿，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权ღღ✿。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）ღღ✿、网络投票中的一种表决方式勇士的信仰无敌版ღღ✿。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准ღღ✿。

　　（1）凡2025年9月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决ღღ✿；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ✿，该股东代理人不必是本公司的股东ღღ✿。（授权委托书式样附后）

　　上述提案已分别经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过ღღ✿，相关公告已于2025年8月26日刊登于《中国证券报》ღღ✿、《上海证券报》ღღ✿、《证券时报》ღღ✿、《证券日报》和巨潮资讯网（）ღღ✿。

　　本次股东会审议的提案2~4属于影响中小投资者利益的重大事项ღღ✿，需对中小投资者的表决单独计票并披露ღღ✿。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东ღღ✿、公司董事ღღ✿、监事ღღ✿、高级管理人员以外的其他股东ღღ✿。

　　本次股东会审议的提案2属于特别决议事项ღღ✿，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过ღღ✿。

　　（1）自然人股东须持本人身份证ღღ✿、股东账户卡进行登记ღღ✿；委托代理人出席会议的ღღ✿，须持本人身份证ღღ✿、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记ღღ✿；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的ღღ✿，需持法人营业执照复印件(加盖公章)ღღ✿、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记ღღ✿；由法定代表人委托的代理人出席会议的ღღ✿，需持本人身份证ღღ✿、法人营业执照复印件(加盖公章)ღღ✿、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记ღღ✿。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记ღღ✿，并附身份证及股东账户复印件ღღ✿，以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)ღღ✿，公司不接受电线-12:00ღღ✿、13:00-16:00ღღ✿；2025年9月11日(星期四)9:00-12:00ღღ✿、13:00-16:00ღღ✿。

　　（3）本次股东会网络投票期间ღღ✿，如网络投票系统遇突发重大事件的影响ღღ✿，则本次股东会的进程按当日通知进行ღღ✿。

　　本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღღ✿，网络投票的具体操作流程见附件1ღღ✿。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღღ✿，以第一次有效投票为准ღღ✿。如股东先对具体提案投票表决ღღ✿，再对总议案投票表决ღღ✿，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღღ✿，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღღ✿；如先对总议案投票表决ღღ✿，再对具体提案投票表决ღღ✿，则以总议案的表决意见为准ღღ✿。

　　1ღღ✿、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15ღღ✿，结束时间为2025年9月12日（现场股东会结束当日）下午15:00ღღ✿。

　　2ღღ✿、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღღ✿，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证ღღ✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღღ✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღღ✿。

　　兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议ღღ✿，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票ღღ✿，并代为签署本次会议需要签署的相关文件ღღ✿。

　　注ღღ✿：1.各选项中ღღ✿，在“同意”ღღ✿、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项ღღ✿，多选无效ღღ✿，不填表示弃权ღღ✿。

　　为保障公司全体股东的合法权益ღღ✿，确保本次股东会顺利召开ღღ✿，公司依据《中华人民共和国公司法》ღღ✿、《中华人民共和国证券法》ღღ✿、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定ღღ✿，制定会议纪律如下ღღ✿：

　　1.除符合条件出席会议的股东ღღ✿、公司董事ღღ✿、监事ღღ✿、高级管理人员ღღ✿、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外ღღ✿，公司有权依法拒绝其他人员进入会场ღღ✿。

　　2.股东发言由大会主持人组织ღღ✿，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称ღღ✿。股东在股东会上的发言ღღ✿，应围绕本次大会所审议的议案ღღ✿，简明扼要ღღ✿，时间原则上不超过5分钟ღღ✿，经主持人同意后方可延长发言时间ღღ✿。主持人可安排公司董事ღღ✿、监事和其他高级管理人员等回答股东问题ღღ✿，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密ღღ✿、公司商业秘密或可能损害公司ღღ✿、股东利益的问题ღღ✿，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答ღღ✿。议案表决开始后ღღ✿，大会将不再安排股东发言ღღ✿。

　　3.股东参加股东会ღღ✿，应当认真履行其法定义务ღღ✿，会议开始后请将手机铃声置于无声状态ღღ✿，尊重和维护其他股东合法权益ღღ✿，保障大会的正常秩序ღღ✿。若在会议召开中存在干扰股东会ღღ✿、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为ღღ✿。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十二条的规定责令其退场ღღ✿。如其不服从ღღ✿，工作人员可采取相应的措施加以制止ღღ✿。

　　4.与会股东应听从大会工作人员安排ღღ✿，共同遵守并维护好股东会秩序和安全ღღ✿。为保证每位参会股东的权益ღღ✿，谢绝任何人在会议现场录音ღღ✿、照相和录像ღღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿，没有虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议ღღ✿，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》ღღ✿，为满足公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）经营发展的需要ღღ✿，公司拟向其进行增资ღღ✿，增资金额为人民币5,100万元ღღ✿，摩恩新能源另一股东问泽鸿将按等比例增资ღღ✿。增资完成后摩恩新能源注册资本由20,000万元变更为30,000万元ღღ✿。独立董事专门会议事前审议通过本议案ღღ✿，现将相关情况公告如下ღღ✿：

　　摩恩新能源为公司控股子公司ღღ✿，目前注册资本为人民币20,000万元ღღ✿，公司直接持有其48.5%股权ღღ✿，通过公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）持有其2.5%股权ღღ✿，问泽鸿持有其49%股权ღღ✿。

　　为满足摩恩新能源经营发展的需要ღღ✿，公司与摩恩电缆ღღ✿、问泽鸿拟按持股比例对摩恩新能源合计增资人民币10,000万元ღღ✿。其中ღღ✿，公司拟以自有资金形式向摩恩新能源增资人民币4,850万元ღღ✿，摩恩电缆拟以自有资金形式向摩恩新能源增资人民币250万元ღღ✿，问泽鸿拟以自有资金方式向摩恩新能源增资人民币4,900万元ღღ✿。增资后公司及摩恩电缆ღღ✿、问泽鸿持有摩恩新能源的股权比例保持不变ღღ✿，摩恩新能源仍为公司控股子公司ღღ✿，仍纳入公司合并报表范围内ღღ✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定ღღ✿，由于增资方问泽鸿为公司控股股东ღღ✿、实际控制人ღღ✿，为公司的关联自然人ღღ✿，故本次对摩恩新能源增资构成关联交易ღღ✿。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღღ✿，亦不构成重组上市ღღ✿，无需经过有关部门批准ღღ✿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定ღღ✿，本次关联交易需提交公司股东会审议ღღ✿。

　　关联关系说明ღღ✿：问泽鸿为公司控股股东ღღ✿，实际控制人ღღ✿，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定ღღ✿，问泽鸿为公司的关联自然人ღღ✿。

　　7ღღ✿、经营范围ღღ✿：许可项目ღღ✿：电线ღღ✿、电缆制造ღღ✿；货物进出口ღღ✿。（依法须经批准的项目ღღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ✿，具体经营项目以审批结果为准）一般项目ღღ✿：气压动力机械及元件制造ღღ✿；电机制造ღღ✿；电线ღღ✿、电缆经营ღღ✿；电子元器件与机电组件设备制造ღღ✿；电子元器件与机电组件设备销售ღღ✿；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）ღღ✿；模具制造ღღ✿；模具销售ღღ✿；有色金属合金制造ღღ✿；电工器材制造ღღ✿；电工器材销售ღღ✿；电力电子元器件制造ღღ✿；电力电子元器件销售ღღ✿；电气机械设备销售ღღ✿；机械电气设备制造ღღ✿。（除依法须经批准的项目外ღღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10ღღ✿、摩恩新能源为公司控股子公司勇士的信仰无敌版ღღ✿，不存在抵押ღღ✿、质押或者其他第三人权利ღღ✿，不存在涉及有关资产的重大争议ღღ✿、诉讼或仲裁事项ღღ✿，亦不存在查封ღღ✿、冻结等司法措施等ღღ✿，经查询ღღ✿，摩恩新能源不属于失信被执行人ღღ✿。摩恩新能源《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款ღღ✿。

　　本次增资为各股东按持股比例同步对摩恩新能源进行增资ღღ✿，经各方协商一致ღღ✿，确定本次增资价格为增资金额1人民币对应注册资本1人民币ღღ✿，增资前后各股东方持股比例不变ღღ✿。本次关联交易定价遵循市场化原则ღღ✿，公平ღღ✿、合理ღღ✿、公允完美体育手机APPღღ✿，符合有关法律法规的规定ღღ✿，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღღ✿，不会对公司业务独立性产生影响ღღ✿。

　　本次对摩恩新能源增资ღღ✿，是为了满足其业务发展产生的资金需求ღღ✿，优化其资本结构ღღ✿，符合公司的经营战略ღღ✿。公司本次以自有资金向摩恩新能源增资ღღ✿，不会对公司财务及经营状况产生不利影响ღღ✿，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღღ✿，不影响公司及摩恩新能源的独立性ღღ✿。

　　受市场前景及行业发展等客观因素的影响ღღ✿，本次增资能否取得预期的效果存在一定的不确定性ღღ✿，公司将按照经营规划推动摩恩新能源聚焦主业ღღ✿，持续提升核心竞争力及经营效益ღღ✿，敬请广大投资者注意投资风险ღღ✿。

　　全体独立董事认为ღღ✿，本次对控股子公司摩恩新能源增资ღღ✿，是为了满足其业务发展产生的资金需求ღღ✿，优化其资本结构ღღ✿，将有助于提升摩恩新能源的行业竞争优势和潜在盈利能力ღღ✿，且关联股东按照持股比例共同以现金进行增资ღღ✿，各项安排遵循公平ღღ✿、合理ღღ✿、公允原则ღღ✿，符合相关法律ღღ✿、法规及规范性文件的规定ღღ✿，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღღ✿。因此ღღ✿，独立董事一致同意将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议ღღ✿。

　　经审核ღღ✿，监事会认为ღღ✿：本次增资定价遵循公平ღღ✿、公正ღღ✿、公允ღღ✿、合理的原则ღღ✿，不存在损害公司全体股东ღღ✿，特别是中小股东利益的情形ღღ✿。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定ღღ✿。同意向控股子公司摩恩新能源增资暨关联交易事项ღღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整完美体育手机APPღღ✿，没有虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。

　　1ღღ✿、本次财务资助的对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）ღღ✿。

　　2ღღ✿、公司本次拟向摩恩新能源增加提供财务资助人民币2亿元ღღ✿，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止ღღ✿，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率ღღ✿。本次提供财务资助后ღღ✿，公司向摩恩新能源提供财务资助合计为人民币6亿元（含2025年3月21日董事会审议通过的财务资助不超过人民币4亿元）ღღ✿。

　　4ღღ✿、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和问泽鸿先生因资金原因未按出资比例提供同等的财务资助ღღ✿。

　　5ღღ✿、本次财务资助对象为公司的控股子公司ღღ✿，公司对其具有实质的控制和影响ღღ✿，公司能够对其实施有效的业务ღღ✿、资金管理和风险控制ღღ✿，确保公司资金安全ღღ✿。本次财务资助事项整体风险可控ღღ✿，不存在损害公司及股东ღღ✿，特别是中小股东利益的情形勇士的信仰无敌版ღღ✿。

　　公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十次会议ღღ✿，审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》ღღ✿。由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段ღღ✿，资金需求不断追加ღღ✿，为缓解其融资难度ღღ✿，降低公司整体融资成本ღღ✿，公司通过综合考虑ღღ✿，决定拟向摩恩新能源提供财务资助人民币4亿元ღღ✿。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》ღღ✿、《证券日报》ღღ✿、《中国证券报》ღღ✿、《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号ღღ✿：2025-007）ღღ✿。

　　2025年8月22日ღღ✿，公司召开第六届董事会第十四次会议ღღ✿，审议通过了《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》ღღ✿，为进一步降低公司整体融资成本ღღ✿，缓解子公司融资难度ღღ✿，公司通过综合考虑ღღ✿，在不影响自身正常运营的情况下ღღ✿，拟向控股子公司摩恩新能源追加提供财务资助额度不超过人民币2亿元ღღ✿，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息ღღ✿，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止ღღ✿。本次追加提供财务资助后ღღ✿，公司2025年度向子公司提供财务资助总额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币6亿元ღღ✿。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》ღღ✿、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定ღღ✿，本次财务资助事项不构成关联交易ღღ✿，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღღ✿。

　　经营范围ღღ✿：许可项目ღღ✿：电线ღღ✿、电缆制造ღღ✿；货物进出口ღღ✿。（依法须经批准的项目ღღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ✿，具体经营项目以审批结果为准）一般项目ღღ✿：气压动力机械及元件制造ღღ✿；电机制造ღღ✿；电线ღღ✿、电缆经营ღღ✿；电子元器件与机电组件设备制造ღღ✿；电子元器件与机电组件设备销售ღღ✿；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）ღღ✿；模具制造ღღ✿；模具销售ღღ✿；有色金属合金制造ღღ✿；电工器材制造ღღ✿；电工器材销售ღღ✿；电力电子元器件制造ღღ✿；电力电子元器件销售ღღ✿；电气机械设备销售ღღ✿；机械电气设备制造ღღ✿。（除依法须经批准的项目外ღღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღღ✿：电线电缆及附件的开发ღღ✿、制造及销售ღღ✿，电线电缆的技术开发ღღ✿、技术转让ღღ✿、技术咨询ღღ✿、技术服务ღღ✿，金属材料的销售ღღ✿，电线电缆行业的投资ღღ✿，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外ღღ✿，依法须经批准的项目ღღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　问泽鸿先生是公司的控股股东ღღ✿、实际控制人ღღ✿，本次未按出资比例向摩恩新能源提供同等条件的财务资助ღღ✿。

　　因资金筹集原因ღღ✿，其他股东按出资比例提供财务资助较为困难ღღ✿，因此本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助ღღ✿。摩恩新能源为公司纳入合并报表范围的控股子公司ღღ✿，公司在向其提供财务资助期间ღღ✿，能够对其实施有效的业务ღღ✿、资金管理和风险控制ღღ✿，且摩恩新能源经营状况良好ღღ✿，具备持续经营能力和盈利能力ღღ✿，资产负债率低ღღ✿，因此上述财务资助的风险可控ღღ✿，不会对公司的日常经营产生重大影响ღღ✿，不存在损害公司及股东利益的情形ღღ✿。

　　公司于2024年3月22日召开第六届董事会第四次会议ღღ✿，审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》ღღ✿，公司拟以自有资金为摩恩新能源提供总额度不超过人民币2亿元ღღ✿，借款期12个月的财务资助ღღ✿，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息ღღ✿。具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号ღღ✿：2024-007）ღღ✿。

　　2024年12月13日ღღ✿，公司召开第六届董事会第九次会议ღღ✿，审议通过了《关于增加2024年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》ღღ✿，为进一步降低公司整体融资成本ღღ✿，缓解子公司融资难度ღღ✿，公司通过综合考虑ღღ✿，在不影响自身正常运营的情况下ღღ✿，拟向控股子公司摩恩新能源追加提供财务资助额度不超过人民币2亿元ღღ✿，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息ღღ✿。具体内容详见公司于2024年12月14日披露的《关于增加2024年度向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号ღღ✿：2024-047）ღღ✿。

　　被资助对象摩恩新能源截至2024年12月31日接受财务资助额度为人民币31.852.34万元ღღ✿。

　　公司与摩恩新能源之间的财务资助事项ღღ✿，财务资助双方尚未签订正式的协议ღღ✿，后续将由双方在实际发生时进行约定ღღ✿，协议的具体内容以财务资助双方实际签署为准ღღ✿。

　　摩恩新能源为公司持有51%股权的控股子公司ღღ✿，公司全面参与摩恩新能源的经营管理ღღ✿，能够对其业务ღღ✿、财务ღღ✿、资金管理等方面实施有效的风险控制ღღ✿，公司在提供资助的同时ღღ✿，将加强对控股子公司的经营管理ღღ✿、积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展ღღ✿，密切关注被资助对象的生产经营ღღ✿、资产负债情况等方面的变化情况ღღ✿，继续加强对控股子公司的监督管理ღღ✿、控制资金风险ღღ✿，确保资金安全ღღ✿。

　　综上ღღ✿，上述财务资助风险处于公司可控范围内ღღ✿，不会对公司的日常经营ღღ✿、财务状况及经营成果产生重大影响ღღ✿，不存在损害公司及股东利益的情形ღღ✿。

　　董事会认为ღღ✿：本次增加财务资助是基于摩恩新能源经营发展的需要ღღ✿，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求ღღ✿，有利于其经营和业务拓展ღღ✿，符合公司及全体股东的利益ღღ✿。公司董事会对接受财务资助方的资产质量ღღ✿、经营情况ღღ✿、行业前景ღღ✿、偿债能力勇士的信仰无敌版ღღ✿、信用状况等进行了全面评估ღღ✿，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力ღღ✿，公司为摩恩新能源增加财务资助风险属于可控范围内ღღ✿，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率ღღ✿，定价公允ღღ✿。

　　经审议ღღ✿，监事会认为ღღ✿：本次为控股子公司增加财务资助主要是为支持摩恩新能源正常生产经营和业务拓展的流动资金需求ღღ✿，有利于公司整体的战略发展ღღ✿。摩恩新能源为公司合并报表的控股子公司ღღ✿，公司能够对其实施有效地业务ღღ✿、资金管理的风险控制完美体育手机APPღღ✿，对其增加财务资助整体风险可控ღღ✿，不影响公司主营业务的正常开展ღღ✿，不存在损害公司及股东ღღ✿，特别是中小股东利益的情形ღღ✿。因此ღღ✿，同意本次增加向控股子公司提供财务资助额度的议案ღღ✿。

　　截至本公告披露日ღღ✿，公司对外提供财务资助总余额为人民币28,721.56万元ღღ✿，占公司最近一期经审计净资产37.55%ღღ✿。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形ღღ✿，被资助对象亦不存在逾期还款的情况ღღ✿。完美电竞官网首页电缆工程ღღ✿，完美体育手机APPღღ✿。完美体育ღღ✿，国际新闻ღღ✿，